通行宝:董事会议事规则（2023年12月）

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、 法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条定期会议的提案 第 1 页 共 14 页 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求监事会、总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条临时 ...