通行宝:独立董事工作制度（2023年12月）

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为完善江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的 有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有 1/3 以上（包括 1/3）是独立董事。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： （一）根据法律、行政 ...