通行宝:第二届董事会第七次会议决议公告

第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议通知已于2024年4月22日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年4月 25日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-015 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司<"十四五"发展规划纲要（修编）>的议案》 董事会认为，本次修编依据《交通强国建设纲要》《交通强国江苏方案》等 文件精神，明确公司"十四五"发展需实现的总体目标和具体指标，谋划"十五 五"中期 ...