深城交:董事会决议公告

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二次定期会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经表决，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》。董事会认为：《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和《公 ...