浙江正特:半年报董事会决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-021 浙江正特股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、 董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司按照相关法律法规的要求，编制了《浙江正特股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一 致，不存在 ...