江苏国泰:江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司国泰转债2024年第一次债券持有人会议的法律意见书

的法律意见书 致：江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国泰国际集团股份 有限公司（以下简称"江苏国泰"或"发行人"或"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏国泰国际 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）、《江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"）的相关规定，指派本所律师出席了公 司于 2024 年 9 月 11 日召开的"国泰转债"2024 年第一次债券持有人会议（以 下简称"本次债券持有人会议"），并就本次债券持有人会议相关事项出具本法 江苏国泰 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 "国泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无 ...