嘉和美康:嘉和美康董事会审计委员会2023年度履职情况报告

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉 和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《嘉和 美康（北京）科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）的有关规定，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现 将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事任宏、非独 立董事任勇、独立董事王韵，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事任宏 担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的规 定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： （四）指导与审阅公司内部控制工作 | 召开日 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 期 | | | | | 2023年4 | | 审计委员会第 四次会议 | 1 ...