盛和资源:盛和资源独立董事专门会议工作制度（2023年10月）

（2023年10月27日第八届董事会第十次会议审议通过） 为进一步完善盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事构 成。专门会议应当由过半数独立董事共 ...