盛和资源:盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-003 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 26 日在乐山市华邑酒店召开。公司董事会办公室已依照公司章 程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人（其中以视频方式出席会议的董事 3 人），董事张劲松先生、张 耕先生、杨振海先生以视频方式出席本次会议。会议由公司董事长颜世强先生主持。 公司全体监事及 ...