盛和资源:盛和资源董事会审计委员会2023年度履职情况报告

盛和资源控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规，盛和资源控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会专 门委员会工作细则》等有关制度的要求认真履行职责。现将 2023 年度履职情况 报告如下： （四）第八届董事会审计委员会第七次会议于 2023 年 12 月 27 日召开，审 议通过了公司《关于与外部审计机构就 2023 年度审计工作前期沟通的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由周玮先生、毛景文先生和张耕先生三人组成， 其中审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事周玮先生担任。 2023 年 12 月 19 日，公司公告毛景文先生因独立董事任职家数超过限制， 申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职务的事项。 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选 董事会审计委员会委员的议案》， ...