盛和资源:盛和资源第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 因此，我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计 发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审 议，董事会审议该议案时关联董事需回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮 2024 年 4 月 25 日 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人（其中独立董事谢玉玲女士以视 频方式出席），本次会议由过半数独立董事推选的独立董事杨文浩先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作规则》、 《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易 ...