盛和资源:盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的 规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 10 人， 实际参会董事 10 人（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席会议的 5 人），董事王晓晖先生因在国外不能出席本次会议委托副董事长黄平先生出席本次 会议，董事张耕先生、独立董事谢玉玲女士、杨文浩先生、赵发忠先生、周玮先生 以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生主持。公司全体监事及部 分高管人员列席本次会议。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-036 本报告已经董事会审计委员会 ...