盛和资源:盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-043 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的 规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人（其中：以通讯方式出席会议的 3 人），董事张耕先生、独立董 事赵发忠先生、周玮先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生 主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本次补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会组成人员如下： 成员：谢兵、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕 召集人：谢兵 本议案表决结果：同意 ...