星昊医药:关于补选第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-082 北京星昊医药股份有限公司 关于补选第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的 公告 补选后的审计委员会成员：李昱彤（主任委员）、程雪翔、殷岚 补选后的提名委员会成员：周均（主任委员）、李昱彤、于继忠 三、上述人员补选对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 北京星昊医药股份有限公司（简称公司）原独立董事何晓云女士因个人原因 辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，导 致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，经公司第六届董事会第二十九次会议、公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选李昱彤女 士为公司第六届董事会独立董事。 为了公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公 司章程》等的有关规定，由公司董事长提名， ...