星昊医药:第六届董事会第三十次会议决议公告

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-081 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 1.议案内容： 1 公司原独立董事何晓云女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员 会委员、董事会提名委员会委员的职务，导致公司审计委员会和提名委员会人数 低于规定人数。经公司第六届董事会第二十九次会议、公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过，补选李昱彤女士为公司第六 ...