乐创技术:董事会秘书工作细则

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-096 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 （二）负责公司股东大会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东大会、 董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东大会会 议记录、董事会会议记录工作并签字确认； （三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券 监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信 息沟通； （四）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信 息知情人报备工作，在发生 ...