海能技术:董事会制度

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-096 第一章 总则 海能未来技术集团股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 议事规则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《海能未来技 ...