海能技术:关联交易管理制度

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-105 海能未来技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 律、法规、规范性文件及《海能未来技术集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在决策和实施关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）因业务发展需要，公司与关联方之间发生必要的关联交易时，须严格 遵守《上市规则》等监管规则要求，遵循"公平、公正、公开"的原则，履行决 策审批和信息披 ...