海能技术:独立董事专门会议工作制度

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-102 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 职责权限及议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的专门会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场方式、通讯方式（含 视频、电 ...