海能技术:董事会战略委员会工作细则

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-100 海能未来技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为强化海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 战略委员会工作细则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 ...