海能技术:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-034 海能未来技术集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为单英明、朱险峰、金辉，其中单英明、朱险峰为独立董事，会计专业人士单英 明担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- ...