峆一药业:董事会议事规则

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-069 安徽峆一药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的 财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，公司董事会设董事长 1 人，独立董事 3 人， 公司独立董事应当有一名为会计专业人士。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长行使下 列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 第二节 董事会的职责 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 ...