丰光精密:独立董事专门会议工作制度

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-051 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、中国证券监督管理委员 会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...