丰光精密:董事会议事规则

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-054 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛丰光精密机械股份有限公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关 业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...