基康仪器:第四届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-119 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话和口头方式 发送给全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会通知 时限的要求。 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第六次临时会议通知时限要求的议 案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三 ...