旺成科技:董事会议事规则

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-089 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定 ...