旺成科技:关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-095 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召 开了第四届董事会第六次会议，选举曾宏、胡坚、程静为董事会审计委员会委 员。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规及规范性文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选吴 科言先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任职届满之日止。程静女士不再担任审计委员会委员，将 ...