凯大催化:董事会议事规则

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-074 杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 ...