凯大催化:独立董事工作制度

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-075 杭州凯大催化金属材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事、监事或高 级管理人员，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名为会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立 ...