许昌智能:信息披露事务管理制度

公告编号：2023-117 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》（试行）（以 下简称"《信息披露规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...