许昌智能:董事会审计委员会工作细则

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 公告编号：2023-118 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定董事会专门委员会工作细则》议案。议案表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善公司治理结构， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《许昌智能继电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机 ...