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许昌智能:独立董事专门会议工作制度

公告编号:2023-113 证券代码:831396 证券简称:许昌智能 主办券商:民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过 《独立董事专门会议工作制度》议案。议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票; 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 》等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 ...