许昌智能:独立董事工作制度

公告编号：2023-112 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会规定、证券交易场所业务规则以及《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董 ...