许昌智能:关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

公告编号：2023-100 公司拟设立董事会审计委员会，并选举陈平泽、张宇、赵帅为审计委员会委员， 其中陈平泽为召集人； 公司拟设立董事会提名委员会，并选举张宇、来小康、张洪涛为提名委员会委 员，其中张宇为召集人； 公司拟设立董事会战略委员会，并选举来小康、张宇、张洪涛为战略委员会委 员，其中来小康为召集人； 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的有关规定，公司拟决定在董事会下设专门委员会，具体情况如下： 在公 ...