许昌智能:关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告
公告编号:2023-100 公司拟设立董事会审计委员会,并选举陈平泽、张宇、赵帅为审计委员会委员, 其中陈平泽为召集人; 公司拟设立董事会提名委员会,并选举张宇、来小康、张洪涛为提名委员会委 员,其中张宇为召集人; 公司拟设立董事会战略委员会,并选举来小康、张宇、张洪涛为战略委员会委 员,其中来小康为召集人; 证券代码:831396 证券简称:许昌智能 主办券商:民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选 举委员的议案》,现将有关情况公告如下: 为了规范公司治理,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的有关规定,公司拟决定在董事会下设专门委员会,具体情况如下: 在公 ...