许昌智能:独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见

公告编号：2023-099 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的 我同意《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。 （二）针对《关于制定董事会专门委员会工作细则》的议案的独立 意见 公司设立董事会专门委员会并制定董事会专门委员会工作细则符 合相关法律法规及公司相关制度的规定，有利于完善公司的治理机制， 有利于公司的健康发展，并未损害其他非关联方的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，根 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发 表如下独立意见： （一）针对《关于设立董事会专门委员会并选举委员》的议案的独 立意见 经审 ...