许昌智能:董事会制度（北交所上市后适用）

公告编号：2023-128 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份 ...