许昌智能:独立董事工作制度（北交所上市后适用）

许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度（北交所 公告编号：2023-126 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所任职的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...