许昌智能:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证 券 公告编号：2024-006 许昌智能继电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张洪涛 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 6.召开情况合法合规性说明： 公司已于 2023 年 12 月 21 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召 开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》、《股东大会议事规则》的规定。 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科 技大厦四楼会议室。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 72,990,455 股，占公司有表决权股份总数的 56.93%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列 ...