许昌智能:董事、独立董事、高级管理人员任命公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-018 许昌智能继电器股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 7 召开了第三 届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董 事并调整公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》，同意提名孙 建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日 起至公司第三届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同 意任命张明女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止；审议通过《关于提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事的议 案》，同意提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 提名孙建华先生为公司 ...