许昌智能:2023年度内部控制自我评价报告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-054 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，结合许昌智能继电器股份有限公司（以下简称 "公司"或"许昌智能"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评级报告。以下为主要内容： 一、内部控制评价组织实施的总体情况 公司董事会一直十分重视内部控制体系的建立健全工作，结合本次申报财务 报表审计，董事会组织内部人员对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制建立 与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，广泛征询外 部审计师的意见，在此基础上出具了内部控制自我评价报告。本报告于 2024 年 3 月 21 日经公司董事会批准。 二、 ...