许昌智能:关于董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-050 许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 2 月 7 召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过 《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司第三届董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年 第二次临时股东大会决议审议通过，孙建华先生、张宇先生、赵帅先生三名成员 组成董事会审计委员会，孙建华先生担任主任委员。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划 ...