凯华材料:关于2023年度内部控制自我评价报告的议案

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-011 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券 法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制自我评价情况报告如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 ...