格利尔:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-065 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第 四届董事会各专门委员会委员的议案》，决定由独立董事卜华先生、独立董事陈耐喜 先生、非独立董事朱婧女士 3 人组成第四届董事会审计委员会，接替原第三届董事会 审计委员会委员独立董事于梅女士、独立董事钱于瑾女士、非独立董事朱婧女士，并 由会计专业独立董事卜华先生担任主任委员。 公司于 2023 ...