克莱特:独立董事专门会议工作制度

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券 ...