克莱特:董事会审计委员会工作细则

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员员工作细则 总 则 第一条 为强化威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计 ...