禾昌聚合:第五届董事会第七次会议决议公告

2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-085 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，设立全资子公司已经董事会战略委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.c ...