禾昌聚合:董事会议事规则

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-094 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为明确苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 以及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成和 ...