雷特科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-104 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事雷建文先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2023-106）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召开和表决程序符合《公 ...