东方碳素:平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-070 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策 行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 ...