东方碳素:平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-043 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 公司董事张梦楠、独立董事许尽峰因工作原因通过通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-041）及《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 ...